De la shaorma la delapidarea “CFR Mesagerie” S.A.
Inculpaţii AWDI HASSAN (cetăţean libanez şi american), AWDI A. MEHDI (cetăţean american) şi ISTANBOULY BASSAM (cetăţean libanez) au fost trimişi în judecată de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Structura Centrală pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave. Asocierea infracţională constituită avea ca scop delapidarea societăţii S.C. „CFR Mesagerie” S.A. prin însuşirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar şi prin neplata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. Datorită modului în care au acţionat, inculpaţii au adus un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de 380.000 lei şi si-au însuşit din patrimonial S.C. “CFR Mesagerie” S.A. active financiare în valoare de 3.400.000 lei.
Pentru recupareare prejudiciului sau a unei părţi din prejudiciu procurorii D.I.I.C.O.T au pus sechestru pe unele bunuri imobile ale inculpaţilor precum şi pe anumite părţi sociale deţinute de către aceştia la diverse societăţi comerciale.
Alin Băluţă
