Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Mehedinți au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 9 inculpați, urmare a destructurării unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
În fapt, s-a reținut că inculpații Mihai Verdeana, Mihai Nelu și Mihai Gheorghe, sprijiniți de alte persoane trimise în judecată în același dosar, prin intermediul SC Tarzan Impex SRL, în perioada 2006-2009, au achiziționat fictiv tabla silicioasă (nouă) de la 47 de societăți, cele mai multe din București, în cantitate totală de 800 tone și în valoare de aproximativ 500.000 euro.
S-a stabilit faptul că, niciuna din facturile de achiziționare de tablă silicioasă de la cele 47 de societăți, nu a fost identificată în original de către organele fiscale, inculpații depunând selectiv, duplicate certificate, conform cu originalul.
În anul 2007, după achiziționarea cantității de aproximativ 800 tone tabla silicioasă, SC TARZAN IMPEX SRL a transferat-o fictiv unei alte societăți comerciale din Râmnicu Vâlcea, care în aceeași zi, a transformat-o în deșeuri de tablă silicioasă și a retrimis-o la Strehaia, la sediul primei societăți comerciale.
De asemenea, s-a stabilit ca inculpații, în aceeași perioadă, au exportat fictiv în India, cele 800 de tone tabla silicioasă, folosind ca intermediar o firmă din Danemarca, despre care s-a stabilit că nu a desfășurat nicio activitate economică în perioada 2004 — 2007, dar, care a virat în contul SC TARZAN IMPEX SRL suma de 1.019.782 dolari USA, ulterior ridicată de membrii grupului în numerar.
Prejudiciul este în valoare de 1.500.000 USD.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii.
Dosarul a fost înaintat spre competenta soluționare la Tribunalul Mehedinți.
